“中国人民银行七台河市分行：筑牢贵金属和宝石职业反洗钱安全屏障”

来源：hthcom下载    发布时间：2026-03-29 10:37:39

　　为稳步推进贵金属和宝石从业安排反洗钱作业，中国人民银行七台河市分行结合辖区职业展开实践，环绕职业摸排、部分协作、状况整理、方针宣导等关键环节精准发力，继续强化贵金属和宝石职业反洗钱效能，推进各项作业落地收效，实在看护辖区金融安全。

　　为精准把握贵金属和宝石职业数据，夯实作业根底，中国人民银行七台河市分行自动联合当地商场监督管理部分、民政部分，树立协同作业机制，强化从业安排信息核验与数据同享力度。作业人员对辖内474家贵金属和宝石职业主体注册数据逐个详尽核对，对注册信息存疑、运营状况反常的安排展开联合现场造访核对，继续同享更新企业注册信息、运营规划等数据，为职业名录动态挑选供给有力支撑。依托商业银行优势，调取从业安排账户数据、资金来往记载，结合贵金属和宝石职业买卖特征，从代表性从业安排下手，要点整理零售、收回等关键环节大额、高频买卖相关状况，详尽研判资金活动有关信息，实在做好反洗钱危险防备作业。安排银行安排常态化展开教导作业，在从业安排开户事务处理环节嵌入贵金属和宝石职业方针宣讲，精准教导银行安排实行客户尽职查询、买卖记载保存等法定责任。针对高注册资本、广运营事物的规划的从业安排展开“1对1”精准教导，深化解读《反洗钱法》及监督管理要求，清晰操作标准，助力从业安排提高合规运营认识和相关作业上的才能，推进职业标准有序展开。

　　一起，中国人民银行七台河市分行积极探索多样化、全掩盖的宣扬形式，推进反洗钱常识深化人心。联合当地商场局、公安局和多家银行安排，在人流密布的步行街一起展开贵金属和宝石职业反洗钱宣扬活动，以冲击传销、不合法集资、电信网络欺诈等相关违法为切入点，经过展板展现、悬挂条幅、发放宣扬手册、供给现场咨询等多种方法，向过往人群详尽解说贵金属和宝石职业反洗钱常识，有用提高大众认知度和防备认识。安排辖内银行安排建立多支宣扬队，深化大商新玛特、友谊商场和东北亚购物广场等中心商圈，面向贵金属和宝石职业运营商户，经过发放宣扬折页、推送危险提示、以案释法等方法，将反洗钱方针常识送达运营一线。推进服务关口前移，深化社区展开宣扬活动，用生动鲜活的典型事例，向大众解说贵金属和宝石职业洗钱方法及其对社会生活、金融次序形成的严重危害，让大众深化认识到反洗钱作业的重要性与紧迫性。此外，深化中小企业，将贵金属和宝石职业反洗钱有关规定法律常识与小微贷、企业险等金融事务相交融，构建“由点及面、点面交错”的反洗钱宣扬网络。到现在，辖内累计展开各类宣扬活动10余场，发放宣扬物料2000余份，掩盖受众2万余人次，取得了杰出的宣扬成效。